İspanya'da dev dolandırıcılık operasyonu: 3 bin 500 Alman mağdur

İspanya'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çevrim içi alışveriş dolandırıcılığıyla milyonlarca Euro haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir suç örgütü çökertildi. İspanyol Ulusal Polisi, Mallorca ile Barselona ilinde gerçekleştirilen baskınlarda dokuz şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmaya göre mağdurlar arasında en az 3 bin 500 Alman internet kullanıcısı bulunuyor. Toplam zararın ise 9 milyon Euro'yu aştığı bildirildi.

Soruşturma, iki yıl önce Almanya'daki savcılıkların İspanyol makamlarına çevrim içi ticarette yaşanan dolandırıcılıklara ilişkin bilgi paylaşmasının ardından başlatıldı. Mali Suçlar ve Kara Para Aklamayla Mücadele biriminin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin sahte internet mağazaları kurarak akıllı telefonlardan iş makinelerine kadar birçok ürünü satışa sunduğu, ancak ödeme alındıktan sonra ürünleri teslim etmediği tespit edildi.

Sahte banka görevlisi gibi davrandılar

Polisin verdiği bilgilere göre örgüt üyeleri yalnızca sahte alışveriş siteleriyle yetinmedi. Şüphelilerin, bankaların güvenlik birimlerinden arıyormuş gibi davranarak iş insanlarının çevrim içi bankacılık hesaplarına erişim sağlamaya çalıştığı belirlendi. Bu yöntemle Belçikalı bir vatandaşın 100 bin Euro kaybettiği aktarıldı.

Para trafiğini şirket ağıyla gizlediler

Soruşturmada, elde edilen gelirlerin İspanya'da kurulan şirket ağı üzerinden yasal finans sistemine sokulduğu ortaya çıktı. Mallorca'da faaliyet gösterdiği öne sürülen bir tekne kiralama şirketinin de bu amaçla paravan olarak kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, Alman turistlerden gelmiş gibi gösterilen para transferlerinin bu şirket üzerinden aklandığını, ancak yapılan incelemelerde söz konusu işletmenin ne teknesi, ne çalışanı ne de faaliyet gösterdiği bir iş yerinin bulunduğunu tespit etti.

Polis, suç örgütünün ağırlıklı olarak Barselona merkezli faaliyet yürüttüğünü, 16 şirketten oluşan bir ağ ve 54 şüpheliyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Şirketlerden birinin resmi yöneticisi olarak ise Mallorca'da aşırı yoksulluk içinde yaşayan bir kişinin gösterildiği ifade edildi.

Lüks villaya operasyon

Operasyonun en önemli baskını, Barselona yakınlarındaki Sitges'te bulunan lüks bir villaya düzenlendi. Polis, örgütün üst düzey isimlerinin burada bir araya geldiğini belirtti. Aramalarda 100 bin Euro'nun üzerinde nakit para, yaklaşık 200 bin Euro değerinde kripto varlık, altın külçeleri, lüks saatler, mücevherler ile çok sayıda lüks otomobil ve jetski ele geçirildi.

Operasyondan önce de bakiyelerinde toplam 500 bin Euro'nun üzerinde para bulunan 100'den fazla banka hesabının dondurulduğu açıklandı. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 2 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Mağdurların büyük bölümünün farklı ülkelerde bulunması nedeniyle İspanyol güvenlik birimlerinin soruşturmayı Europol başta olmak üzere uluslararası kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğü bildirildi.