100 milyon Euro'luk lüks otomobil vurgunu: Almanya dahil 5 ülkede operasyon, 13 gözaltı

Avrupa'da lüks otomobil ticareti üzerinden yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon Euro'luk vergi dolandırıcılığı soruşturmasında beş ülkede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Almanya ve Avusturya'da 13 kişi gözaltına alınırken, 50'den fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda lüks araçlara, gayrimenkullere, nakit paraya ve kripto varlıklara el konuldu.

Avrupa Savcılığı, Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Polonya'da çarşamba günü düzenlenen operasyonlara 900'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığını açıkladı. Almanya'da Frankfurt, Baden-Württemberg ve Berlin'deki yetkili birimler de operasyonlarda görev aldı.

Berlin'de iki gayrimenkule el konuldu

Beş ülkede yürütülen aramalarda şüphelilere ait banka hesapları donduruldu. Onlarca otomobilin yanı sıra nakit para, kripto varlıklar, lüks saatler ve bir ateşli silaha el konuldu.

Berlin'de ise biri hostel olarak kullanılan binanın da aralarında bulunduğu iki gayrimenkule el konulduğu bildirildi.

Avrupa Savcılığı, soruşturma kapsamında 50'den fazla kişinin mercek altına alındığını duyurdu. Dolandırıcılık yoluyla oluştuğu tahmin edilen toplam vergi kaybının yaklaşık 100 milyon Euro olduğu belirtildi.

Vergi dolandırıcılığı en az 10 yıldır sürüyor olabilir

Soruşturmanın merkezinde, aralarında iki vergi danışmanının da bulunduğu yedi kişi yer alıyor. Şüphelilerin en az 10 yıldır Avrupa Birliği'nin sınır ötesi ticarete ilişkin vergi kurallarını kullanarak organize bir dolandırıcılık sistemi yürüttüğü iddia ediliyor.

Savcılığa göre şüpheliler, karusel dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemden yararlandı. Bu yöntemde, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticarette uygulanan katma değer vergisi muafiyeti kullanılarak vergi ödemekten kaçınılıyor ve bazı işlemler üzerinden haksız vergi iadesi alınıyor.

Lüks otomobiller üzerinden vergi oyunu

Soruşturmaya konu olan sistemin merkezinde Berlin'deki şirketlerin bulunduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre bu şirketler, başka Avrupa Birliği ülkelerinden lüks otomobiller ithal ederek araçları katma değer vergisi ödemeden net fiyat üzerinden satın aldı.

Ardından otomobiller, birbirine bağlı şirketler aracılığıyla el değiştirdi. Bazı satışların farklı ülkeler arasında yapıldığı, oluşturulan şirket ağı sayesinde bir aşamada vergi ödenmezken başka bir aşamada vergi iadesi alındığı ileri sürüldü.

Savcılık, bu yöntemle Avrupa Birliği'nin vergi sisteminin yıllarca kötüye kullanıldığından şüpheleniyor.

Soruşturmayı Avrupa Savcılığı yürütüyor

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Savcılığı, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını korumakla görevli bağımsız bir adli kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Kurum; vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, gümrük suçları ve Avrupa Birliği fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.

Beş ülkede gerçekleştirilen operasyon da Avrupa Savcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor.