Yeni bir Hawala ağı çökertildi: Bavulunda yüz binlerce euro ile yakalandı

Hessen eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yasa dışı para transfer sistemi olan Hawala ağına ağır darbe vuruldu. Milyonlarca euroyu elden dolaştıran sanıklar hâkim karşısına çıkarak çeşitli cezalara çarptırıldı. Yetkililer, valizlerle taşınan yüklü miktardaki paraları ele geçirerek önemli bir finansal kaçakçılığı ortaya çıkardı.

Banka dışı transfer ağı suçla ilişkilendiriliyor

Arap dünyasında uzun yıllardır kullanılan ve banka sistemini tamamen devre dışı bırakan Hawala yöntemi, Almanya’da yasaklanmış durumda. Bu sistem aracılığıyla herhangi bir kimlik ya da iz bırakmadan para transferi yapılabiliyor. Alman yetkililer Hawala’yı “suçun kara kutusu” olarak nitelendirirken, Anayasayı Koruma Dairesi sistemin sıklıkla terör finansmanında kullanıldığını belirtiyor. Bunun yanında, birçok göçmen ise memleketlerine yardım gönderme amacıyla bu yönteme başvuruyor.

Valizde 835 bin euroyla yakalandı

Frankfurt’ta yakalanan bir zanlı, Dubai’ye gitmeye hazırlanırken üzerinde tam 835.500 euro taşıyordu. Paralar, Eritre’deki ailelere ulaştırılmak üzere yaklaşık 3 bin kişi tarafından toplanmıştı. Mahkeme, sanığı iki yıl hapis cezası ve para cezasına çarptırdı.

Çiftin topladığı miktar 6 milyon euroyu buldu

Aynı dava kapsamında yargılanan Etiyopyalı bir çiftin ise Almanya genelinde toplamda 6 milyon euro para topladığı tespit edildi. Son transfer girişimlerinde, 485.000 euro taşıyan bir valizle yakalandılar. Mahkeme bu çifte 22 ve 24 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Alkol üzerinden döviz aktarımı

Kamerunlu başka bir sanık ise farklı bir yöntem uyguladı. Almanya’dan nakit para karşılığı şampanya ve şarap satın aldı. Bu ürünleri Kamerun’da satarak elde ettiği gelirle ailesine destek sağladı. Mahkeme, kişinin örgüt bağlantısı bulunmadığını belirterek 90 günlük para cezası verilmesine hükmetti.