Rhein-Main bölgesinde sahte faturalarla milyonlarca Euro’luk vurgun

Frankfurt Başgümrük Müdürlüğü’ne bağlı Mali Denetim Schwarzarbeit Bölge Soruşturma Merkezi, 11 Aralık Perşembe günü Rhein-Main bölgesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hareket eden yaklaşık 150 görevli, sekiz konut ve iş yerinde arama yaptı. Ayrıca dört farklı adreste delil güvenliği amacıyla evrak teslimi talebi uygulandı.

Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda çok sayıda dijital ve yazılı delil ele geçirilirken, yedi ayrı mal varlığına el koyma kararı da infaz edildi. Operasyonun, güvenlik sektöründe yasa dışı çalışma ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla bağlantılı bir yapılanmayı hedef aldığı belirtildi. Bilgiler, Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Frankfurt Başgümrük Müdürlüğü’nün ortak açıklamasında yer aldı.

Dört şüpheli mercek altında

Soruşturma kapsamında üç erkek ve bir kadından oluşan dört kişi şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilerin sosyal güvenlik primlerini ödemediği, bu primleri zimmete geçirdiği ve vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Yetkililer, bu kişilerin söz konusu suçlara yardım ve yataklık ettiği yönünde de bulgular bulunduğunu aktardı.

Sahte faturalarla milyonlarca Euro

Mevcut tespitlere göre şüphelilerden ikisinin birden fazla hizmet şirketi işlettiği, bu firmaların ise esas olarak sahte faturası düzenlemek ve bunları farklı güvenlik şirketlerine satmak amacıyla kurulduğu ifade edildi. Yasa dışı ödenen ücretlerin finansmanında bu faturaların kullanıldığı, sahte fatura hacminin yaklaşık 6,41 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi.

Milyonlarca Euro’luk mal varlığına el konuldu

Yetkililer, mal varlıklarının geçici olarak güvence altına alınması amacıyla yaklaşık 4,4 milyon Euro tutarında mal varlığına el koyma kararı aldı. Bu kararlar, operasyon sırasında yapılan haciz işlemleriyle şüphelilerin şahsi varlıkları ve şirketleri üzerinde uygulandı.

Operasyona Frankfurt Başgümrük Müdürlüğü’nün yanı sıra altı farklı başgümrük müdürlüğünden ekipler ile Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığı da katıldı. Başsavcılık, Frankfurt Maliyesi’ne bağlı vergi soruşturma birimi ve Mali Denetim Schwarzarbeit Bölge Soruşturma Merkezi’nin çalışmaları devam ediyor.