Hamburg'da rehine dükkanı açıp milyonlarca Euro dolandırdılar

Hamburg Sternschanze bölgesinde faaliyet gösteren bir rehine dükkânının iki işletmecisi, organize dolandırıcılık ve ticari sahtekârlık suçlamalarıyla tutuklandı. Yaşları 51 ve 59 olan iki kişiyle birlikte, iki başka işletmeci hakkında da soruşturma devam ediyor. Hamburg polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, tutuklamalar Salı günü gerçekleşti.

Lüks eşyalar için rehine dükkânı kurdular

Polis tarafından yapılan incelemelere göre, tutuklanan dört Alman vatandaşı, 2021 yılında birlikte "Credicore" adlı bir rehine dükkânı kurdu. Bu dükkân, lüks eşyalar üzerine kredi sağlama hizmeti veriyordu. Ancak, işletmecilerin rehine hizmetini yalnızca yüzeysel olarak yürüttükleri ve aslında esas faaliyetlerinin bu olmadığı belirlendi. Şirket, Ocak 2024'te iflas etti.

Sahte kazanç vaatleriyle 3,7 milyon euro toplandı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin rehine işini kullanarak birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurlar, 3,7 milyon euro tutarında kredi vermeye ikna edildi. Verilen bu paraların rehine kredilerinin finansmanı ve iş yatırımları için kullanılacağı vaat edildi. Ancak, dört şüpheli, bu paraları vaat ettikleri şekilde kullanmak yerine, kısmen kendi kişisel harcamaları için kullandılar.

Hisse senedi tahvili de suistimal edildi

Suçlamalar sadece kredi dolandırıcılığı ile sınırlı kalmadı. Şüphelilerin, piyasada satışa çıkardıkları 10 milyon euro tutarındaki bir hisse senedi tahvilini de iş yatırımları için kullanmadıkları ortaya çıktı. Bu paraların bir kısmı aile üyelerinin hesaplarına transfer edildi. Polis, bir başka erkek şüpheli ve iki kadın hakkında da kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Hamburg ve Schleswig-Holstein’da aramalar yapıldı

Polis, Hamburg'da on ve Schleswig-Holstein'da üç farklı yerde baskınlar düzenledi. Baskınlar, şüphelilerin ikametgahları ve iş yerlerinin yanı sıra tanıkların adreslerini de kapsadı. Operasyon sırasında 4,4 milyon euro değerinde varlık geçici olarak güvence altına alındı.