Deutsche Bank’ta kara para aklama soruşturması: BKA baskın düzenledi

Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank, olası bir kara para aklama soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldi. Federal Kriminal Dairesi ekipleri, savcılığın talimatıyla Frankfurt’taki merkez ofiste ve Berlin’deki bir şubede arama yaptı.

Savcılıktan kara para aklama soruşturması

Frankfurt Savcılığı, yaptığı açıklamada “Deutsche Bank’ın şu anda kimliği belirlenemeyen yöneticileri ve çalışanlarına karşı kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü” duyurdu. Savcılığa göre banka geçmişte yabancı şirketlerle ilişkiler kurmuş olabilir ve bu firmalar “kara para aklama amacıyla kullanılmış” olabilir. Yetkililer, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin şu anda bilgi vermekten kaçındı.

Frankfurt merkezine sabah baskını

Çarşamba sabahı saat 10 sularında yaklaşık 30 sivil polis Frankfurt’taki Deutsche Bank merkezine girdi. Aynı anda Berlin’deki bir başka ofiste de inceleme başlatıldı. Konuya yakın kaynaklar, dosyanın oldukça hassas olduğunu belirtiyor.

Soruşturmanın, Rus oligark Roman Abramoviç’le bağlantılı şirketlerle ilişkili olabileceği öne sürülüyor. Abramoviç, 2022 baharından bu yana Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Abramoviç’in avukatı yaptığı açıklamada, “Müvekkilimizin bu konuda Alman makamları tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmadan haberi yoktur” ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti. Avukat ayrıca, “Roman Abramoviç her zaman ulusal ve uluslararası yasalara uygun davranmıştır. Aksi yöndeki iddialar yanlış ve itibar zedeleyicidir” dedi.

Deutsche Bank’tan ilk açıklama

Banka, soruşturmayı doğrulayarak, “Frankfurt Savcılığı tarafından kurumumuzda bir işlem gerçekleştirilmektedir. Deutsche Bank yetkililerle tam iş birliği içindedir” açıklamasını yaptı. Şirket, sürece dair başka bir yorumda bulunmadı.