Avrupa çapında 144 milyon Euro'luk dev otomobil dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı

Lüksemburg merkezli Avrupa Savcılığı (EPPO), “Nimmersatt” kod adlı geniş çaplı bir operasyonla uluslararası bir otomobil mafyasını çökertti. Operasyon kapsamında Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede aramalar yapıldı. Soruşturma, milyonlarca euro değerinde dolandırıcılığı ve sahtecilikleri ortaya çıkardı.

Çetenin yöntemi ise oldukça kurnazcaydı: ABD’den düşük fiyata alınan kaza yapmış – bazen hurda haline gelmiş – araçlar Avrupa’ya getiriliyor, Litvanya’da yalnızca yüzeysel olarak tamir ediliyordu. Ardından bu araçlar Avrupa’da neredeyse sıfır gibi gösterilip yüksek fiyatlara satılıyordu.

Eksik airbag’li araçlar bile satıldı

EPPO’ya göre, bu yöntemle Litvanya’dan en az 16.500 araç satıldı ve toplamda 144 milyon euroluk bir gelir elde edildi. Satılan bazı araçlarda hava yastıklarının bile olmadığı tespit edildi. Buna rağmen müşteriler, bu otomobillere sıfır ayarında fiyatlar ödedi.

Avrupa genelinde 200 noktaya baskın

10 ülkede toplam 200 noktada yapılan eş zamanlı baskınlara 1000’den fazla görevli katıldı. Baskınlar Almanya, Litvanya ve İspanya’da yoğunlaştı. Aralarında çetenin başı olduğu iddia edilen bir Litvanyalının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ana şüpheliler arasında Rus vatandaşları da yer alıyor.

Yetkililer, 18 ülkeye yayılan “aşırı karmaşık ve organize bir suç ağı”nın ortaya çıkarıldığını belirtti. Soruşturma, Rusya ve Litvanya’dan yöneticiler ile araçların ithalat ve taşınmasından sorumlu kişileri ve çok sayıda otomobil bayisini kapsıyor.

31 milyon euroluk vergi kaybı

Dolandırıcıların, gümrük vergileri ve KDV’yi kaçırmak için posta kutusu şirketleri ağı kurduğu belirlendi. Sahte faturalarla milyonlarca euro değerinde vergi kaybına yol açtılar.

İki gün süren operasyon sonucunda, toplam değeri 2,3 milyon euro olan 116 araç, 500.000 euro nakit ve lüks eşya ile birlikte 5,1 milyon euro değerinde gayrimenkul, arsa ve şirket hisseleri ele geçirildi.