Almanya'da dev “KDV Dolandırıcılığı” operasyonu... 400 polis görev aldı!

Birçok Avrupa Birliği ülkesinde suç örgütü şüphesi taşıyan otomobil satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’de de çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlara yaklaşık 400 polis memurunun katıldığı bildirildi. Polis açıklamasına göre çarşamba sabahı başlatılan operasyonda yüzlerce polis görev aldı ve yaklaşık 60 farklı adres arandı. Soruşturmanın merkezinde katma değer vergisi dolandırıcılığı şüphesi bulunuyor.

Almanya’da Berlin’in yanı sıra Köln’de de benzer aramalar gerçekleştirildi. Yetkililer, operasyonlar kapsamında dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Avrupa Savcılığı’na göre Berlin ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Iserlohn kentinde, Avrupa genelinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen suç ağının liderleri bulunuyor. Söz konusu ağın Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Almanya, İtalya ve Slovakya’da faaliyet göstererek bir “KDV Dolandırıcılığı” sistemi kurduğu iddia ediliyor.

Lüks otomobil ticareti üzerinden vergi dolandırıcılığı

Avrupa Savcılığı’nın değerlendirmesine göre şüpheliler, yüksek değerli lüks otomobillerin sınır ötesi satışlarını kısmen sahte işlemlerle göstererek vergi sistemini kötüye kullandı. Bu yöntemle ülkelerin toplamda yaklaşık 103 milyon Euro vergi kaybına uğratıldığı ileri sürülüyor.

Yetkililer, şebekenin sınırlar arası ticaret işlemlerini kullanarak karmaşık bir yapı oluşturduğunu belirtiyor. Bu yapı sayesinde bazı satışların yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştiği ve vergi yükümlülüklerinin sistemli şekilde atlatıldığı ifade ediliyor.

Paravan şirketlerle kurulan ticaret zinciri

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre sistem, birbirine bağlı ticaret zincirlerinden oluşan karmaşık bir ağ üzerinden yürütüldü. Zincirin belirli noktalarında yer alan posta kutusu şirketleri, aracı firma olarak faaliyet gösterdi. Bu şirketlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği, böylece ödenmesi gereken katma değer vergisinin sistem dışına çıkarıldığı öne sürülüyor.

Aynı zincirde yer alan diğer şirketlerin ise vergi iadesi talebinde bulunarak haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Yetkililere göre söz konusu faaliyetler 2017 ile 2025 yılları arasındaki dönemi kapsıyor.

Avrupa genelinde eş zamanlı operasyon

Soruşturma yalnızca Almanya ile sınırlı kalmadı. Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Slovakya’da da eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri operasyonlarda otomobillerin yanı sıra sanat eserleri, nakit para ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirdi. El konulan varlıkların toplam değerinin yaklaşık 13,5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Operasyonlar güvenlik birimleri tarafından “Emily” kod adıyla yürütüldü.

Avrupa savcılığı soruşturmayı yürütüyor

Soruşturma, Avrupa Birliği’nin bağımsız yargı kurumu olan Avrupa Savcılığı tarafından koordine ediliyor. Kurum, Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına zarar veren suçların takibinden sorumlu. Bu kapsamda vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, gümrük suçları ve Avrupa Birliği fonlarının kötüye kullanılması gibi dosyalarla ilgileniyor.