500 milyon Euro kara paranın Türkiye'ye transferinin hikayesi: Nargile ve külçe altın

Köln bölge mahkemesinde iki erkek ve iki kadının sanık olduğu kara para aklama ve vergi kaçakçılığı davası görülmeye başladı.

Federal savcılığın açıklamasına göre, çetenin firari lideri Turan S., yasadışı nargile tütününden uyuşturucu parası akladı. Kuyumcularla iş birliği yapan çetenin lideri, akladığı bu para ile altın aldı ve eritti. Erittiği altınları külçeye dönüştürüp Türkiye’ye taşıdı.

Sanıkların, ihracat gümrük belgelerini hazırlamak için paravan şirketleri kullanarak kuryelik de yaptıkları söyleniyor. İddianameye göre, 457 milyon Euro karşılığında 15,7 ton altının bu şekilde taşındığı söyleniyor.

Hazırlanan iddianameye göre, sanıklar da birbirlerini dolandırdılar. Claudia S. (61) ve Erkan C. (51) suç ortakları Celil D.'yi (31) bir sandalyeye bağlayarak resmini çektiler. Daha sonra Celil D.’nin resmini çetenin lideri Turan S.’ye göndererek bir hırsızlık yaşandığını ve 1,37 milyon Euro’nun çalındığını söylediler. Daha sonra bu parayı kendi ceplerine indirdiler. 

Alman ve Türk polisi iş birliği ile 120 milyon Euro ele geçirildi

Tuğba Ünal