“Zenginlik Tanrıçası” 61 bin Bitcoin ile İngiltere'de yakalandı

Çin’de “Zenginlik Tanrıçası” olarak tanınan dolandırıcı, İngiltere’de kara para aklama suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada hakim, sanığa yönelik değerlendirmesinde suçun “son derece sofistike ve dikkatle planlanmış” olduğunu belirterek, “Bu eyleminizin tek nedeni açgözlülük” sözleriyle kararını açıkladı. Zhimin Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi Ponzi sistemiyle dolandırdı.

Bu sistemde yeni yatırımcıların parası, önceki katılımcılara vaat edilen yüksek kazançları ödemek için kullanılıyordu. Qian, mağdurlarından topladığı paralarla Bitcoin satın aldı ve Çin’deki soruşturmalar başlayınca sahte belgelerle Avrupa’ya kaçtı. Burada bir süre farklı ülkelerde dolaştı, çoğunlukla lüks otellerde konakladı.

23 milyon sterlinlik ev girişimi yakalattı

2018’de Londra’da, 23 milyon sterlin (26,2 milyon Euro) değerinde bir ev satın almaya çalışırken yetkililerin dikkatini çekti. Nisan 2024’te York kentinde yakalanan Qian’ın üzerinde milyonlarca Euro değerinde nakit para, altın ve kripto varlık bulundu. İngiliz polisi, Çinli makamlarla iş birliği içinde 61.000 Bitcoin’e el koydu. Bu miktarın bugünkü değeri yaklaşık 6 milyar dolar (5 milyar Euro) olarak hesaplanıyor.

Suçunu kabul etti

Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde eylül sonunda görülen davada Qian, suçunu kabul etti. Hakkında yalnızca suç gelirlerinin bulundurulması ve transferi suçlaması yöneltildi. Avukatına göre Qian tüm mağdurların zararları karşılayacak çünkü Bitcoin’in değeri 2018’de 3.600 dolardan bugün 100.000 dolar seviyesine çıktı.