Türkiye'de yabancı turistleri dolandıran şebeke çökertildi, zarar 25 milyon euro

Türk yetkililer, turizm kenti Kuşadası’nda bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Operasyonda, aralarında çete lideri olduğu öne sürülen bir otel sahibi de dahil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. T24’ün aktardığına göre, bu operasyon Türkiye’de turizm sektöründe bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük dolandırıcılık ağlarından biri olarak değerlendiriliyor. İlk belirlemelere göre en az 268 yabancı turist bu dolandırıcılığın mağduru oldu. Ulusal Kanal, toplam maddi zararın ilk tahminlere göre 1,15 milyar Türk lirasını (yaklaşık 25 milyon Euro) aştığını bildirdi.

Para izlerini gizlemek için “Smurfing” yöntemi

Bazı şüphelilerin yurt dışına giderek, farklı ülkelerdeki kişilerin kredi kartı bilgilerini çeşitli yöntemlerle topladığı belirtildi. Sözcü’nün haberine göre, şebeke paranın izini kaybettirmek için “Smurfing” adı verilen bir yöntem kullandı. Bu yöntemle, elde edilen paralar küçük tutarlara bölünerek üyelerin hesaplarına aktarıldı ve takip edilmesi güçleştirildi.

Şebeke, elde edilen gelirleri sahte şirketler üzerinden topladı; paralar, paravan firmalar ve yasal görünümlü işletmeler aracılığıyla aklandı. Kazanılan paralar, gayrimenkul yatırımlarına yönlendirildi ve taşınmazlar satılarak tekrar nakde çevrildi. Öte yandan, Türkiye’de tatil yapacak turistlerin pek çok kurala dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Soruşturma aylar sürdü

Soruşturma, bir kamu bankasının, yurt dışındaki müşterilerinin hesaplarında şüpheli işlemler tespit etmesiyle başladı. Ulusal Kanal’a göre, bankanın bildirimi sonrasında birçok ilde eş zamanlı polis operasyonları düzenlendi. Şüpheliler, dört ay boyunca polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Aydın, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Otel terminallerinden kart bilgisi alındı

Araştırmalar, usulsüz işlemlerin, Kuşadası’ndaki iki oteldeki kart ödeme terminalleri üzerinden yapıldığını ortaya koydu. Çete liderinin, kredi kartı bilgilerini bu terminaller aracılığıyla aldığı tespit edildi. Tatiller sona erdikten sonra mağdur turistlerin kartları, habersiz bir şekilde sahte hizmetlerle tekrar tekrar çekildi. Son olarak, tur operatörleri Türkiye’de tatil yapacak turistleri olası sorunlara karşı uyardı.