Frankfurt'ta Deutsche Bank operasyonu... Postbank işlemleri inceleniyor

Almanya'da mali suç soruşturması kapsamında yetkililer, Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezinde arama yaptı. Soruşturmanın, Postbank'ın 2008-2010 yılları arasındaki bazı hisse işlemlerine ilişkin delil toplama amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Deutsche Bank sözcüsü, Düsseldorf Savcılığı tarafından bankanın iş yerlerinde bir işlem gerçekleştirildiğini doğrulayarak, kurumun bilgisine göre incelemenin Postbank'ın 2008 ile 2010 yılları arasındaki işlemleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Düsseldorf Savcılığı ise Ekonomik ve Mali Suçlarla Mücadele Merkez Birimi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Frankfurt başta olmak üzere farklı noktalarda aramalar yapıldığını duyurdu. Yetkililer, vergi gizliliği gerekçesiyle soruşturmaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Birçok kentte operasyon

Kuzey Ren-Vestfalya Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Eyalet Dairesi Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, Kuzey Ren-Vestfalya dahil olmak üzere iş yerleri ve konutlarda arama gerçekleştirdi. Operasyonda kurumdan 150 personelin görev aldığı belirtildi. Vergi gizliliği nedeniyle bunun dışında bilgi verilemeyeceği ifade edildi.

Deutsche Bank, bu soruşturmada Postbank'ın hukuki halefi sıfatıyla aramaların hedefi oldu. Banka, 2008 yılında Bonn merkezli Postbank'a ortak olmuş, 2010'da çoğunluk hisselerini satın almış ve 2018'de Postbank'ı tamamen hukuki olarak bünyesine katmıştı.

Banka, yetkililerle "tam kapsamlı" iş birliği yapacağını açıkladı. Açıklamada, bunun dışında konuya ilişkin değerlendirme yapılmayacağı belirtildi.

İncelemenin odağında Cum-Cum işlemleri

"Die Welt", "Business Insider", "Süddeutsche Zeitung", WDR ve NDR'nin haberlerine göre soruşturma, Cum-Cum işlemleri kapsamında vergi kaçırıldığı şüphesi üzerinde yoğunlaşıyor. Bu işlemlerde, Almanya'daki şirket hisseleri temettü ödeme tarihi öncesi ve sonrasında yurt içi ve yurt dışındaki taraflar arasında el değiştiriyordu.

Cum-Cum işlemleri, Cum-Ex hisse işlemlerinin daha kapsamlı bir türü olarak değerlendiriliyor. Cum-Ex uygulamalarında hiç ödenmeyen sermaye kazancı vergilerinin iadesi söz konusu olurken, Cum-Cum işlemlerinde bankaların Alman şirket hisselerine sahip yabancı yatırımcılar adına vergi avantajı sağladığı belirtiliyor.

İddialara göre bu işlemler nedeniyle kamu maliyesinin yaklaşık 28 milyar Euro zarara uğradığı tahmin ediliyor. Bu tutarın, Cum-Ex işlemlerinden kaynaklanan zarardan daha yüksek olduğu ifade ediliyor.