Edeka’da büyük kara para operasyonu... 70 şüpheli, 20 milyon euro zarar

Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinden Edeka’nın Güney Bavyera operasyonlarına yönelik dev bir soruşturma yürütülüyor. Son günlerde yaklaşık 50 görevli tarafından düzenlenen geniş çaplı baskınlarda, şirketin çeşitli ofisleri, özel konutlar ve bir vergi danışmanının bürosu arandı. Ana suçlama: kara para ve kayıt dışı işçi çalıştırma.

Şüphe: Kaçak işçiler rafları doldurdu

Münih Başsavcılığı, Münih ve çevresindeki bölgelerde yer alan Edeka’ya ait bazı büro alanlarının yanı sıra, üç özel konutun ve bir vergi danışmanının da baskın hedefi olduğunu açıkladı. Soruşturma; işçi ücretlerinin zimmete geçirilmesi, vergi kaçırma ve organize şekilde yabancı kaçak işçilerin çalıştırılması şüpheleri üzerine yürütülüyor.

Yetkililer, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin Edeka’nın süpermarketlerinde raf doldurma işlerinde yasa dışı yollarla çalıştırıldığını belirtti. Bu işlemlerin, doğrudan Edeka değil ancak Edeka’nın bağlı şirketleri tarafından dışarıdan taşeron firmalara devredildiği ortaya çıktı. Bu firmalar sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmedi ya da yetersiz şekilde yerine getirdi.

70'ten fazla şüpheli ve örgütlü yapı iddiası

Yetkililer, kamunun ve sosyal güvenlik kurumlarının en az 20 milyon euro zarara uğradığını belirtiyor. Mevcut durumda 70’ten fazla kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. Dört kişi tutuklu yargılanıyor. Tutuklananların, taşeron firmalar düzeyinde kara para ve kaçak iş gücü ağında yer aldıkları bildirildi.

Savcılık, bazı firmaların yalnızca birkaç aylık süreyle kurulup faaliyet gösterdiğini, daha sonra yerlerine yeni şirketlerin kurulduğunu ve bu sayede iz sürülmesinin zorlaştırıldığını belirtti. Bu yapının organize bir dolandırıcılık şeması olduğu düşünülüyor. Baş şüphelilerden biri hakkında Münih’te açılan davanın 2026 yılı Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Edeka: Soruşturmayla iş birliği yapıyoruz

Edeka’dan yapılan açıklamada, “Soruşturma makamlarıyla tam iş birliği içindeyiz. Soruşturma devam ettiği için şu an daha fazla bilgi paylaşamıyoruz,” denildi. Şirketin üst yönetimine yönelik doğrudan bir suçlama olmadığı bildirildi. Ancak, bağlı bir şirketin çalışanının bu süreçten haberdar olduğuna dair şüpheler mevcut.

Edeka Südbayern, 27.000 çalışanıyla yılda 4,82 milyar euro ciro yapıyor ve Bavyera bölgesinde yaklaşık 1100 satış noktasına ürün tedarik ediyor.