Almanya'da sosyal güvenlik dolandırıcılığı operasyonu: 76 adrese baskın
Almanya Gümrük İdaresi, sosyal güvenlik dolandırıcılığı şüphesiyle dokuz eyalette geniş kapsamlı operasyon düzenledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yedi kişinin, paravan şirketler üzerinden işçilere kayıt dışı ödeme yaptığı ve milyonlarca Euro tutarında sosyal güvenlik primi ile vergi yükümlülüğünü usulsüz şekilde azalttığı iddia edildi.
Bavyera'nın Landshut kentindeki Ana Gümrük Müdürlüğü, soruşturma kapsamında sosyal güvenlik kurumlarının en az 1,3 milyon Euro zarara uğradığını açıkladı. Şüphelilerin, sosyal sigorta primlerini ödememek amacıyla sahte şirketler üzerinden düzenlenen faturaları hazırladığı ya da kullandığı öne sürüldü.
Sahte faturalarla para döngüsü kuruldu
Gümrük yetkililerine göre sistem, gerçekte sunulmayan hizmetler için düzenlenen faturaların alınıp satılması üzerine kuruldu. Bu yöntemle oluşturulan para döngüsü sayesinde işçilere kayıt dışı ödeme yapıldığı, sosyal güvenlik primleri ile vergilerden kaçınıldığı iddia edildi.
Soruşturma, Landshut Gümrük İdaresi tarafından son aylarda savcılık, diğer ana gümrük müdürlükleri ve Berlin Vergi Suçları Soruşturma Birimi ile ortak yürütüldü.
Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 400 gümrük görevlisi katıldı. Bavyera, Berlin, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya, Brandenburg ve Bremen'de toplam 76 adreste arama yapıldı.
Bir kişi tutuklandı
Soruşturmadaki şüphelilerin 25 ile 54 yaşları arasında olduğu bildirildi. Altısının Sırbistan vatandaşı olduğu, bir kişinin ise vatandaşlığının belirlenemediği açıklandı. Şüpheliler hakkında işçilere ait ücret ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmemek ile buna yardım etmek suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda çok sayıda ticari belge, dijital veri taşıyıcısı ve cep telefonuna el konuldu. Bu materyallerin incelemeye alınacağı belirtilirken, tanıkların da ifadelerine başvuruldu.
Yetkililer ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen sahte kimlik belgeleri ile yasaklı eşyaya da el koydu. Denetimlerde, geçerli oturma izni bulunmayan çok sayıda çalışanın tespit edildiği bildirildi.
