Almanya'da kripto para aklama hizmeti kapatıldı

Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) ve Frankfurt am Main Başsavcılığı'nın büyük bir kripto para aklama hizmetini kapattığı bildirildi. Frankfurt Başsavcılığı ve Wiesbaden'deki BKA tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, eXch.cx web sitesi ve diğer çeşitli internet adresleri, kullanıcıların kripto para birimlerini diğer kripto para birimleriyle takas etmelerini sağlıyordu. Polis, hizmetin Almanya'daki sunucularına ve yaklaşık 34 milyon Euro değerindeki kripto para birimlerine el koydu.

Polis, Federal Kriminal Polis Dairesi'nin tarihindeki en büyük üçüncü dijital varlık ele geçirme olayından söz ettiler. Platform 2014 yılından beri aktifti ve hem açık internet hem de darknet üzerinden erişilebiliyordu.

Çalınan paralar burada mı takas edildi?

Verilen bilgilere göre, ilgili forumlarda kara para aklamayla mücadele için herhangi bir tedbir uygulamadığını açıkça ilan ediyordu. Kullanıcılar herhangi bir kimlik bilgisi vermek zorunda değildi. Rapora göre kripto takası, yani bir kripto para biriminin başka bir kripto para birimiyle değiştirilmesi, bu nedenle finansal akışları gizlemek için özellikle uygundu.

Hizmetin başlatılmasından bu yana, tahmini olarak 1,9 milyar ABD Doları tutarında kripto varlığının transfer edildiği bildirildi. eXch platformunun Bitcoin'i öncelikle suç kaynaklarından aldığından şüpheleniliyor. Örneğin, Şubat ayında hacklenen kripto borsası Bybit'ten çalınan 1,5 milyar ABD Dolarının bir kısmının eXch üzerinden takas edildiği söyleniyor.

Hollanda ile işbirliği

Bu nedenle eXch operatörlerinin ticari kara para aklama ve internet üzerinde suç teşkil eden bir ticaret platformu işlettiklerinden şüpheleniliyor. Operatörler kısa bir süre önce 1 Mayıs'ta hizmetlerini durduracaklarını duyurmuşlardı. Yetkililer 30 Nisan'daki el koyma ile bunu öngörmüşlerdi.

Alman makamları soruşturmada Hollanda vergi inceleme makamlarıyla işbirliği yaptı. Soruşturmaların uluslararası siber suçlara ilişkin daha fazla kanıt sağlamasını umuyorlar.

ARTI49