Hamburg’da büyük çaplı bir banka dolandırıcılığı iddiası gündemde. İddialara göre, dört banka çalışanı, müşteri hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon Euro’yu gizlice çekerek parayı yurt dışındaki paravan şirketlere aktardı.
Polis, yaptığı açıklamada, 25 ile 41 yaşları arasındaki şüphelilerin evlerine baskın düzenlendiğini ve çeşitli delillerin ele geçirildiğini duyurdu.
Soruşturma sürerken, 4 şüpheli de tutuklanmadı.
İhbar bankadan geldi
Soruşturmanın, bir kredi kuruluşunun yaptığı ihbarla başlatıldığı bildirildi.
Polis bilgilerine göre şüpheliler, Hamburg’un Wandsbek semtindeki bir banka şubesinde görev yapıyordu. Çalışanların, özellikle yaşlı müşterilerin hesaplarını hedef alarak müşteri verilerini taradıkları belirlendi.
İncelemelere göre şüpheliler, geçen yıl yaklaşık üç aylık bir süre içinde, müşterilere fark ettirmeden 1,4 milyon Euro civarında parayı hesaplardan çekti. Bu işlemlerde, müşterilere ait kişisel bilgilerin izinsiz şekilde kullanıldığı öne sürülüyor.
Para paravan şirketlere aktarıldı
Yetkililer, çekilen paraların iki şüphelinin açtığı, yurt dışındaki paravan şirket hesaplarına yönlendirildiğini tespit etti. Olayda üç erkek ve bir kadının şüpheli konumunda olduğu açıklandı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda delile el konuldu.
Ele geçirilen materyallerin ayrıntılı incelemeye alındığı, dosyanın ise Eyalet Kriminal Bürosu bünyesindeki dolandırıcılık birimi tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü ve yeni adımların gündeme gelebileceğini ifade etti.
ARTI49