Frankfurt Savcılığı, Perşembe günü 19 kişiden oluşan organize bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Savcılık ve Frankfurt Emniyet Müdürlüğü’nün ortak açıklamasına göre, bir tutuklama emri ile birlikte 29 farklı adrese arama kararı uygulandı. Soruşturma, yasa dışı yollarla para transferi gerçekleştirdiği iddia edilen bir “gölge banka sistemi”ne odaklandı. Bu sistemin, kayıt dışı çalışanların ödemelerinde ve kara para aklamada kullanıldığı belirtiliyor.
Sahte şirket ağıyla milyonlarca Euro transfer edildi
Soruşturmaya göre şüpheliler, sahte şirketler ağı üzerinden gerçekte var olmayan hizmetler için faturalar düzenledi. Bu sayede nakit para hareketlerini yasal gösterip gizlice en az 24 milyon Euro aktardılar. Yetkililer, bu paranın büyük kısmının kayıt dışı maaş ödemelerinde kullanıldığını açıkladı. Grup, sundukları hizmet karşılığında aktarılan paranın yüzde 10 ila 15’i oranında komisyon aldı.
Dört eyalette eş zamanlı baskınlar
Eş zamanlı baskınlar Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Berlin eyaletlerinde bulunan özel konutlar ve şirket adreslerine yapıldı. Operasyona, Frankfurt Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra vergi denetim birimi ve özel operasyon timlerinden toplam 350 görevli katıldı.