Köln Eyalet Mahkemesi, uluslararası faaliyet gösteren yasa dışı Hawala ağına üye olduğu belirlenen 40 yaşındaki bir kişiyi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre sanık, suç örgütüne üye olmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giydi. Daha önce hakkında verilen ertelenmiş hapis cezası da yeni cezaya dahil edildi.
İddianameye göre sanık, en geç 2019 yılından itibaren Almanya ile Türkiye arasında Hawala sistemi üzerinden, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen paraların yasa dışı şekilde transfer edildiği organizasyonda görev aldı. Sistemde, Almanya'daki teslim noktalarına veya kuryelere yatırılan paralar, Türkiye'de alıcılara ödeniyordu.
Yüz milyonlarca Euroluk para transferi
Savcılığa göre sanık, Köln-Mülheim ve Bergisch Gladbach'da para kabul noktaları işletti. Mayıs 2019 ile Aralık 2020 arasında en az 348 milyon Euro tutarında para transferinin bu noktalar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Sanığın yaklaşık 150 milyon Euro tutarındaki transferi doğrudan yürüttüğü ve bunun karşılığında yaklaşık 750 bin Euro komisyon aldığı iddia edildi.
İddianamede, sanığın bu faaliyetler kapsamında ağırlıklı olarak İtalyan satıcılardan eski altın satın aldığı ve altınların Türkiye'ye taşınmasını organize ettiği de belirtildi.
Hawala sistemi Almanya'da yasak
Yüzyıllar önce Arap dünyasında ortaya çıkan Hawala sistemi, resmi bankacılık kanallarının dışında para transferi yapılmasını sağlayan güven esaslı bir yöntem olarak biliniyor. Genellikle aynı etnik topluluklar arasında kullanılan sistem, para transferlerinin izinin sürülmesini zorlaştırıyor.
Öte yandan Hawala sistemi, birçok göçmen tarafından kendi ülkelerindeki ailelerine maddi destek göndermek amacıyla da kullanılıyor. Sistemde para belirli bir ücret karşılığında yatırılıyor, ismi kaydedilmeyen göndericiye bir şifre veriliyor ve bu şifreyi bildiren isimsiz alıcı, hedef ülkedeki aracıdan parasını teslim alabiliyor. Almanya'da Hawala bankacılığı yasak bulunuyor.