Almanya'da vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında satın alınan 1,45 terabaytlık veri arşivinin incelenmesi, ülke genelinde 398 şüpheli dosyayı ortaya çıkardı. Vergi cennetlerinde kurulan şirketler üzerinden mal varlıklarının gizlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli dosyalardan 64'ünün Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletiyle bağlantılı olduğu açıklandı.
Düsseldorf Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, diğer 334 dosya da incelenmek üzere ilgili eyaletlere gönderilecek. Vergi müfettişleri, her bir dosyada vergi kaçırılıp kaçırılmadığını ve olası vergi kaybının ne kadar olduğunu araştıracak.
3,3 milyon dosya incelemeye alındı
Kuzey Ren-Vestfalya Mali Suçlarla Mücadele Dairesi , 2025 yılının sonlarında bir muhbirden offshore hizmeti sunan şirketlerin müşteri bilgilerini satın aldı.
Toplam 3 milyon 320 bin 148 dosya ve klasörden oluşan veri arşivi, Almanya'daki kişilerin yurt dışındaki şirketlerle bağlantılarını araştırmak amacıyla incelemeye alındı.
İlk değerlendirmelerde 398 şüpheli dosya belirlendi. Ancak bu dosyaların tamamında vergi kaçakçılığı yapıldığı henüz kesinleşmedi. İncelemeler sonucunda hangi işlemlerin vergi yükümlülüklerini ihlal ettiği ortaya çıkarılacak.
Dubai'den Panama'ya uzanan şirket ağı
Maliye Bakanlığı, satın alınan verilerin Cayman Adaları, Dubai, Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteren offshore hizmet sağlayıcılarından geldiğini bildirdi.
Bu şirketlerin müşterilerine düşük vergili ülkelerde şirket kurma hizmeti sunduğu belirtildi.
Bakanlığın değerlendirmesine göre, yurt dışında oluşturulan şirket yapıları aracılığıyla mal varlıklarının Alman vergi makamlarından gizlenmiş ve vergi yükümlülüklerinden kaçınılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
Özellikle vergi avantajı sağlayan bölgelerde kurulan paravan şirketlerin, Almanya'da beyan edilmesi gereken gelir ve varlıkları gizlemek için kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Maliye Bakanı'ndan kendini ihbar uyarısı
Kuzey Ren-Vestfalya Maliye Bakanı Marcus Optendrenk yaptığı açıklamada, vergi cennetlerinde para saklayanlara uyarıda bulundu.
Optendrenk, "Parasını vergi cennetlerindeki paravan şirketler aracılığıyla gizleyen herkes şunu bilmeli: Kuzey Ren-Vestfalya'daki vergi müfettişleri bu işin peşini bırakmayacak." dedi.
Bakan, şimdiye kadar gelirlerini vergi makamlarına bildirmeyen kişilere de seslendi.
Optendrenk, "Gelirlerini bugüne kadar gizleyenler, kendilerini vergi makamlarına ihbar etme seçeneğini ciddi biçimde değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.
Influencer denetimleriyle tanınan kurum araştırıyor
Verileri inceleyen Kuzey Ren-Vestfalya Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, kısa süre önce kurulan bir kurum.
Eyalette görev yapan bütün vergi müfettişlerini tek çatı altında toplayan daire, özellikle sosyal medya fenomenlerine yönelik oluşturduğu özel ekiple Almanya genelinde tanınmıştı.
Kurumun yürüttüğü yeni incelemelerde, vergi cennetleriyle bağlantılı işlemlerin Almanya'da ne ölçüde vergi kaybına yol açtığının belirlenmesi hedefleniyor.