Almanya'da yaşayan 135 kişiyi sahte yatırım vaatleriyle dolandırarak 4,3 milyon Euro'dan fazla para ele geçirdiği öne sürülen suç şebekesine Ukrayna'da operasyon düzenlendi. Alman makamlarıyla ortak yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda sahte çağrı merkezi çökertilirken dört şüpheli gözaltına alındı.
Ukrayna polisinin açıklamasına göre şebeke, kendilerini finans danışmanı olarak tanıtan kişiler aracılığıyla Almanya'daki vatandaşları hedef aldı. Dolandırıcıların kripto para, hisse senedi ve çeşitli finansal yatırım araçlarından yüksek kazanç sağlama vaadiyle mağdurları kandırdığı belirtildi.
Şüphelilerin bazı mağdurların internet bankacılığı hesaplarına da erişim sağladığı ortaya çıktı. Şebekenin faaliyetlerinin yalnızca Almanya ile sınırlı kalmadığı, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.
Ukrayna'da 39 adrese baskın düzenlendi
Alman ve Ukraynalı yetkililerin koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada ağustos ayından bu yana geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Başkent Kiev ve çevresinin yanı sıra Vinnitsa, Zaporijya ve İvano-Frankivsk bölgelerinde toplam 39 adreste arama yapıldı.
Operasyonlarda yaklaşık 100 bin Euro değerinde nakit para ele geçirildi. Polis ayrıca kripto para cüzdanlarına, cep telefonlarına, bilgisayarlara, SIM kartlarına ve soruşturmada delil olarak kullanılabilecek çeşitli materyallere el koydu.
Şebekenin yöneticisi de yakalandı
Ukrayna makamları, uluslararası operasyon kapsamında dolandırıcılık ağının organizatörü olduğu belirtilen kişiyle birlikte üç şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.
Şebekenin yönetiminde yer aldığı öne sürülen bir başka kişinin ise ev hapsinde tutulduğu bildirildi.
Şüphelilerin suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.
Soruşturma, Almanya'da yaşayan kişilerin sahte yatırım teklifleri üzerinden nasıl hedef alındığını ve dolandırıcılık faaliyetlerinin farklı ülkelerdeki çağrı merkezleri aracılığıyla yürütüldüğünü ortaya koydu.