Almanya genelinde şirketler, esnaf işletmeleri, dernekler ve serbest çalışanları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi dikkat çekiyor. Resmi yazı izlenimi veren mektuplarda, sözde “Yıllık DSGVO koruma ücreti” için 46,41 Euro ödeme talep ediliyor.
Bu tür yazıların özellikle küçük tutarlı olması tesadüf değil. Birçok işletmede 50 Euro’nun altındaki ödemeler ayrıntılı kontrol edilmeden onaylanabiliyor. Dolandırıcılık şüphesi de tam olarak burada güçleniyor: Resmi görünen evrak, hukuki bir konu ve düşük bir meblağ aynı anda kullanılıyor.
Resmi kayıt yetmedi, adresler tutmadı
Yazılarda adı geçen şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olduğu görülüyor. Ancak bu durum, gönderilen ödeme taleplerini güvenilir hale getirmiyor. Kayıtlardaki şirket sermayesinin yalnızca 50 Euro olması ve verilen adreslerin incelendiğinde farklı yerlere çıkması şüpheleri artırıyor.
Königslutter am Elm’de gösterilen adresin bir pansiyona, Frankfurt’taki adresin ise veri koruma hizmeti veren bir firmaya değil, ofis alanlarına işaret ettiği belirtiliyor. Ayrıca yazılarda kullanılan Federal Ağ Ajansı belgesinin de sahte olduğu değerlendiriliyor.
Vergi numarası ve alan adı da sorunlu
Faturalarda yer alan KDV kimlik numarasının doğrulanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle söz konusu belgelerin, geçerli bir faturada bulunması gereken temel şartları bile karşılamadığı kanaati güçleniyor.
Alan adı kayıtlarında da benzer bir tablo var. İnternet adresinin, ödeme talebinde bulunan şirket adına değil, kayıtlarda izine rastlanamayan başka bir şirket adına göründüğü belirtiliyor. Bu ayrıntı, dosyanın yalnızca basit bir fatura tartışması olmadığını gösteriyor.
Ödeme yapılmamalı, belge saklanmalı
Bu yazıları alan işletme ve derneklerin ödeme yapmaması gerekiyor. Ortada kanıtlanabilir bir sözleşme, açık bir hizmet siparişi ya da somut bir talep yoksa bu tür faturaların hukuki dayanağı son derece zayıf görünüyor.
Şüpheli yazı alanların gönderen bilgilerini, adresleri, vergi numarasını ve ticaret sicili kayıtlarını kontrol etmesi önemli. Belgeler imha edilmemeli, olası suç duyurusu için saklanmalı.
Ödeme yapılmışsa bankayla hemen iletişime geçilip geri ödeme talebi oluşturulmalı. Ayrıca konu, Alman Ceza Kanunu’nun 263. maddesi kapsamında olası dolandırıcılık olarak değerlendirilip polise bildirilmeli. Başvuru, eyalet polislerinin çevrim içi ihbar sistemleri üzerinden de yapılabiliyor.