Almanya genelinde yaklaşık 2 bin 900 kişinin sahte internet mağazaları üzerinden dolandırıldığı büyük bir siber suç dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere sahte alışveriş siteleri hazırlayıp sattığı öne sürülen 35 yaşındaki bir kişi hakkında dava açılması için iddianame hazırlandı. Mağdurların toplam zararı en az 894 bin Euro olarak hesaplandı.
Baden-Württemberg Siber Suçlarla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Recklinghausen bölgesinden olan şüphelinin, Almanca konuşulan ülkelerdeki siber suç çevrelerinin önde gelen isimlerinden biri olduğu düşünülüyor.
Yıllarca sahte kimlikle İspanya'nın Mallorca Adası'nda saklandığı belirtilen şüpheli, mayıs ayında yakalanarak Almanya'ya iade edildi.
Sahte mağazalar üzerinden binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler
Soruşturmaya göre şüpheli, 2023 yılının başından 2025'in ilk aylarına kadar 36 sahte internet mağazası hazırladı. Bu sitelerin reklamını yaptığı ve yasa dışı internet forumlarında başka dolandırıcılara sattığı iddia ediliyor.
Gerçek alışveriş sitelerinden ayırt edilmesi güç olacak şekilde tasarlanan mağazalarda müşterilere çeşitli ürünler sunuldu. Sipariş vermek isteyenlerden ücretin peşin ödenmesi istendi. Ancak ödeme yapan müşterilere satın aldıkları ürünler gönderilmedi.
Dolandırıcılıktan elde edilen paraların yurt dışındaki banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Paranın izini kaybettirmek amacıyla bu tutarların sıklıkla kripto paralara dönüştürüldüğü bildirildi.
Sahte mağazalarda hangi ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Baden-Württemberg'de çok sayıda mağdur var
Karlsruhe Başsavcılığı'nın verdiği bilgilere göre dolandırıcılık ağı, Almanya'nın 16 eyaletindeki vatandaşları etkiledi. Özellikle Baden-Württemberg eyaletinin birçok bölgesinde mağduriyet yaşandı.
Soruşturma kapsamında Offenburg, Reutlingen, Freiburg, Karlsruhe ve Stuttgart kentlerinde dolandırıcılık vakaları tespit edildi.
Şu ana kadar belirlenebilen maddi zarar yaklaşık 894 bin Euro'ya ulaştı. Şüpheli, ticari amaçla sistematik dolandırıcılık suçuna yardım etmekle suçlanıyor.
Mallorca'da sahte kimlikle saklanırken yakalandı
Yıllar süren soruşturmanın ardından güvenlik birimleri, sahte alışveriş sitelerini hazırladığı öne sürülen kişinin kimliğini belirledi.
Almanca konuşulan siber suç çevrelerinde önemli bir konuma sahip olduğu değerlendirilen şüphelinin, uzun süre Mallorca'da sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.
Mayıs ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kişi, Almanya'ya teslim edildi. Şüpheli, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.
Hakkında ayrıca suç faaliyetleriyle bağlantılı bir internet platformu nedeniyle yürütülen başka bir soruşturma daha olduğu bildirildi.
Davanın açılıp açılmayacağına mahkeme karar verecek
Savcılığın iddianame hazırlamasının ardından dosya Karlsruhe Eyalet Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkeme, suçlamaları inceleyerek şüpheli hakkında yargılamanın başlayıp başlamayacağına karar verecek.